Kanadensiska Montreal Gazette rapporterar att Bart Kitner, Kitcos grundare, och elva andra guldhandlare riskerar fängelsestraff i en av de största utredningarna för skattebedrägerier i provinsens historia. Utöver fängelse riskerar guldhandlarna böter på upp till 750 miljoner kanadensiska dollar.

Enligt skattemyndigheten i Quebec finns det sammanlagt 1 920 anklagelser mot Kitco Metals och elva andra företag i guldhandelsbranschen, samt deras styrelseledamöter och en revisor som påstås varit inblandade i ett enormt bedrägeri avseende guldbearbetning.

Enligt Quebecs skattemyndighet har utredningen, som är en av de största som genomförts, pågått i flera år och bevisen som har samlats in är övertygande. Det totala förtjänsterna som de tolv inblandade företagen har gjort på det påstådda bedrägerierna uppgår till 350 miljoner dollar under en tvåårsperiod fram till och med 2010. Enligt skattemyndigheterna har Kitco lämnat felaktiga uppgifter och försökt få skatteavdrag som företaget inte hade rätt till.

Kitco förnekar kraftfullt anklagelserna

Kitco lämnade förra året in en stämningsansökan mot Quebecs skattemyndighet och krävde 122 miljoner dollar i skadestånd. Kitco sade på måndagen att bolaget kommer att trappa upp de rättsliga åtgärderna som ett resultat av de formella anklagelserna.

Kitner menar att Quebecs skattemyndighet och denna myndighets kontinuerliga strävan efter detta fall är ett fall av myndighetsmissbruk som har orsakat betydande skador för Kitcos löpande verksamhet och utveckling.

Guldbranschens hjärta

Kitco som grundades 1977 av Kitner är fortfarande ett privatägt företag. Kitco är en välkänd köpare och återförsäljare av ädelmetaller inklusive guld. Företaget har en mycket populär webbplats som publicerar såväl spotpriser samt expertkommentarer.

Anklagelserna är en direkt följd av skattemyndighetens undersökning som gick under kodnamnet Project Carat som kulminerade i juni 2011. Under tiden som det Montrealbaserade Kitco försvarar sig mot anklagelserna har bolaget beviljats konkursskydd, något som kommer att löpa fram till och med mars 2014.

Under den razzia som genomfördes under juni 2011 deltog mer än 175 utredare i husrannsakningar som skedde hos både företag, revisionsbyråer och i privata bostäder. Enligt skattemyndigheten i Quebec har cirka 125 olika företag i två separata guldhandelsnätverk bedrivit skattebedrägerier på försäljningstransaktioner till ett värde om 1,8 miljarder dollar samtidigt som de undvikit att betala den federala skatten på varor och tjänster.

Bedrägeriet byggde enligt skattemyndigheten på en upprepad cykel av bearbetning av rent guld som omvandlades till skrotguld, som skickade till ett raffinaderi där det återigen omvandlades till rent guld. Systemet baserades på falska transaktioner som gjordes i syfte att kunna göra anspråk på ingående moms trots att det inte skett någon verklig kommersiell verksamhet.

En av Kitcos verksamheter är att köpa skrotguld. Kitco betalar då moms till de säljande företagen för dessa transaktioner, och erhåller då “tax credits” för att få tillbaka momsen från skattemyndigheten. De företag som har sålt sitt skrotguld till Kitco ska sedan betala in den erhållna momsen till skattemyndigheten.

Kitco hävdar att de kontaktat skattemyndigheten för att säkerställa att den moms bolaget betalat ut verkligen betalas in av de säljande företagen. Från och med november 2005 skickade Kitco varje månad detaljerade transaktionsrapporter till skattemyndigheten. Kitco hävdar att skattemyndigheten inte svarat trots att denna myndighet fått mer än 60 rapporter tillsända under en femårsperiod. Kitco hävdar också att om skattemyndigheten agerat på rapporterna hade skatteförlusterna kunnat förhindras.